银行电汇多少会被查

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Chenhao12

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银行电汇多少会被查

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2015-06-06 01:56:50

今天被一朋友求转帐几万块。他分批用现金存到我帐户。然后再电汇到他朋友的帐户。不知转帐多少不会被IRA 查问。
请知道的兄弟姐妹会知一声。这忙得帮点，但不想自己被IRA 订上。

多谢！

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sstsys

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2015-06-06 12:03:30

别干，你朋友自己为什么不这么做？很明显这就是洗钱了

今天被一朋友求转帐几万块。他分批用现金存到我帐户。然后再电汇到他朋友的帐户。不知转帐多少不会被IRA 查问。请知道的兄弟姐妹会知一声。这忙得帮点，但不想自己被IRA 订上。多谢！Chenhao12 发表于 2015-06-06 09:02 AM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1839080&postid=67712460#67712460]

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flexlife

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2015-06-06 12:23:46

洗钱是很重的罪，千万别

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radium0629

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2015-06-06 12:43:30

电汇没问题但是你朋友分批存现金给你会被怀疑洗黑钱的。不要帮这个忙

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Chenhao12

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2015-06-06 16:51:25

非常感谢你们的提醒。他的钱是地下钱庄来的。他们要买房，但收入不高，所以要换些。我抱着侥幸的心，想换几万会没事。朋友要办事，都不帮可不好说。所以想听听大家看法和建议。多谢！

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sstsys

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2015-06-06 16:59:56

但这是典型的洗钱啊，被IRS盯上的机会很大

非常感谢你们的提醒。他的钱是地下钱庄来的。他们要买房，但收入不高，所以要换些。我抱着侥幸的心，想换几万会没事。朋友要办事，都不帮可不好说。所以想听听大家看法和建议。多谢！Chenhao12 发表于 2015-06-06 13:59 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1839080&postid=67716161#67716161]

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treepose

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2015-06-08 11:31:00

非常感谢你们的提醒。他的钱是地下钱庄来的。他们要买房，但收入不高，所以要换些。
我抱着侥幸的心，想换几万会没事。朋友要办事，都不帮可不好说。所以想听听大家看法和建议。多谢！
Chenhao12 发表于 6/6/2015 4:51:25 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1839080&postid=67716161#67716161]

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别侥幸了
到时候要是被抓进去是你哭不是朋友哭

既然都明知是黑钱了违法的事儿还自己往里面送的？
很容易被盯

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青衣人

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2015-06-08 16:37:55

有的忙能帮，有的忙千万不能帮的，

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