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记得某个国内的名人为了避1万的红线，在多个银行的branch分着存了好几十次八九千，结果还是被抓出来还罚了钱。
银行存钱都这么严格啊？
那能不能定期 （每个月）给国内的父母打钱？
存现金应该是当场就会显示的，你拿好发票等周一再不显示就去branch 一趟吧
daytimesaving 发表于 2024-11-17 11:03
银行存钱都这么严格啊？
那能不能定期 （每个月）给国内的父母打钱？
洗钱嫌疑是值来路不明的资金，比方说横空出世的一万现金。如果是电子转账，公司给发百万，都不会trigger同样的flag。你从自己合法账户转钱，资金来源和去向都清晰的话，完全没问题。
dcgreen 发表于 2024-11-17 10:58
记得某个国内的名人为了避1万的红线，在多个银行的branch分着存了好几十次八九千，结果还是被抓出来还罚了钱。
英达
happylife115 发表于 2024-11-17 10:03
千万别存超过一万啊，你需要解释现金哪里来的！存9000就没问题，甚至9900都OK
千万别存超过一万啊，你需要解释现金哪里来的！存9000就没问题，甚至9900都OK
岂不是更可疑？
iammaja 发表于 2024-11-17 11:22
洗钱嫌疑是值来路不明的资金，比方说横空出世的一万现金。如果是电子转账，公司给发百万，都不会trigger同样的flag。你从自己合法账户转钱，资金来源和去向都清晰的话，完全没问题。
谢谢
存？定期？在不同账户吧
没事，楼主放一万个心，我也遇到过，周一周二就会到账了
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我决定一万未必是红线吧 我以前也存过几次 没问题呀
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到底了
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